******有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告

******有限責(zé)任公司擬對(duì)機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目征集供應(yīng)商，誠(chéng)邀符合要求的供應(yīng)商報(bào)名參與。項(xiàng)目具體內(nèi)容如下：

一、項(xiàng)目名稱

******有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目

二、項(xiàng)目背景

按《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》要求金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)客戶身份。金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易。

按《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十八條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)的客戶基本信息；第十九條 在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶更新資料信息。

浦銀理財(cái)作為獨(dú)立的法人機(jī)構(gòu)，對(duì)于所接納的客戶應(yīng)采取合理措施識(shí)別并核實(shí)客戶身份，有必要進(jìn)行反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)身份信息核實(shí)數(shù)據(jù)接入，提升機(jī)構(gòu)客戶身份持續(xù)識(shí)別精確性和系統(tǒng)化監(jiān)測(cè)能力。

三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

(一)本次擬采購(gòu)機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)，主要提供企業(yè)工商信息數(shù)據(jù)，包含企業(yè)照面信息、股東及出資信息、受益人信息、主要管理人員等機(jī)構(gòu)客戶信息模塊數(shù)據(jù)，可通過(guò)企業(yè)數(shù)據(jù)精確查詢接口查詢機(jī)構(gòu)客戶身份信息的真實(shí)性、有效性情況。

(二)本項(xiàng)目供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)提供方式需要滿足我司信創(chuàng)要求。

四、供應(yīng)商資格要求

(一)為在中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)立的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，具有合法經(jīng)營(yíng)資格，注冊(cè)資金不低于1000萬(wàn)元人民幣。

(二)須信譽(yù)可靠、具備強(qiáng)大設(shè)計(jì)、創(chuàng)意能力，迅速的執(zhí)行能力，并具備為金融系統(tǒng)服務(wù)豐富經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)境內(nèi)具有法人資格的公司。

(三)能完全遵守我司有關(guān)安全保密條例，并保守我司的商業(yè)機(jī)密

******銀行受益人數(shù)據(jù)提供項(xiàng)目案例。

(五)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名及任何形式的轉(zhuǎn)包、分包。

(六)具有良好的財(cái)務(wù)狀況，具有良好的信譽(yù)。

五、供應(yīng)商需提供的報(bào)名材料

(一)填寫(xiě)附件中《供應(yīng)商信息征集表.xls》

******有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)商征集的確認(rèn)函.docx》

(三)附件《清廉業(yè)務(wù)合作承諾書(shū).docx》

(四)有效期內(nèi)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件（如果已經(jīng)是三證合一，則只需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照）

(五)法定代表人或授權(quán)代理人身份證復(fù)印件、代表授權(quán)書(shū)

(六)最近三年的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告材料復(fù)印件（包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等）

(七)最近一年的企業(yè)完稅憑證（營(yíng)業(yè)稅等）復(fù)印件

(八)公司簡(jiǎn)介（詳細(xì)說(shuō)明公司的基本情況，如企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，近3年內(nèi)在市場(chǎng)上有一定影響力的成功案例）

(九)實(shí)施服務(wù)承諾及重要措施保障（如服務(wù)力量和覆蓋范圍、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、應(yīng)急方案等）。

(十)提供供應(yīng)商及供應(yīng)商法定代表人在近3年（從2022年1月1日起至今）無(wú)行賄犯罪記錄承諾函，且必須提供在“中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)”上打印的“無(wú)行賄犯罪記錄查詢結(jié)果”

(十一)受邀談判公司違法經(jīng)營(yíng)紀(jì)錄復(fù)印件（若有）?

(十二)正在進(jìn)行的訴訟、仲裁案件的資料復(fù)印件（若有）?

(十一三）提供供應(yīng)商資格要求中相關(guān)案例合同，提供的合同均須包含合同名稱頁(yè)、合同采購(gòu)內(nèi)容頁(yè)、合同金額頁(yè)或結(jié)算單、合同用印頁(yè)

（以上材料均需加蓋公章）

六、供應(yīng)商項(xiàng)目報(bào)名

（一）電子郵件：******、 youf@ spdb-wm.com，郵件主題：項(xiàng)目名稱+供應(yīng)商名稱

（二）公告期：2025年8月29日-2025年9月12日

（三）報(bào)名截止時(shí)間：2025年9月12日17:00

說(shuō)明：

1、單個(gè)附件不可超過(guò)20M。

************有限責(zé)任公司如認(rèn)為必要，將安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、邀請(qǐng)參加POC測(cè)試等，請(qǐng)各位供應(yīng)商知悉。

******有限責(zé)任公司保留要求報(bào)名供應(yīng)商補(bǔ)充提交材料的權(quán)利。

******有限責(zé)任公司有權(quán)對(duì)本次供應(yīng)商征集審核結(jié)果不做任何說(shuō)明。

七、采購(gòu)人信息

項(xiàng)目報(bào)名聯(lián)系人：溫冰清

電 話：021-******

郵 箱：******

項(xiàng)目報(bào)名聯(lián)系人：游楓

電 話：021-******

郵 箱：******

項(xiàng)目需求咨詢?nèi)耍浩蓁た?/font>

電 話：021-******

郵 箱：******

特此公告！