興業(yè)基金反洗錢系統(tǒng)功能改造項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告
根據(jù)我司業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)公開征集反洗錢系統(tǒng)功能改造項(xiàng)目供應(yīng)商，有關(guān)事宜公告如下：
一、采購需求及資格要求
1.1 采購需求
根據(jù)年度系統(tǒng)改造計(jì)劃，為執(zhí)行反洗錢監(jiān)管要求，落實(shí)公司反洗錢工作部署，本次采購具體如下：
1******銀行通知，在反洗錢系統(tǒng)中進(jìn)行固有風(fēng)險數(shù)據(jù)，上報監(jiān)管。
2、按照年度系統(tǒng)改造計(jì)劃，落實(shí)上年度反洗錢工作小組會議決議，調(diào)整系統(tǒng)中可疑交易規(guī)則、客戶合并規(guī)則和流程、客戶盡調(diào)流程。
3******集團(tuán)數(shù)據(jù)共享，將計(jì)算匹配結(jié)果應(yīng)用到反洗錢系統(tǒng)中。
1.2 服務(wù)要求
中標(biāo)方應(yīng)按合同約定，針對我司的具體情況和服務(wù)需求，向我司監(jiān)察稽核部提供固有風(fēng)險取數(shù)、調(diào)整系統(tǒng)中可疑交易規(guī)則、客戶合并規(guī)則和流程、客戶盡調(diào)流程、將計(jì)算匹配結(jié)果應(yīng)用到反洗錢系統(tǒng)中等一系列反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)，及時響應(yīng)并高質(zhì)量地完成服務(wù)內(nèi)容的交付。
1.2.1******銀行反洗錢固有風(fēng)險數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)服務(wù)
1.2.2 反洗錢可疑規(guī)則改造、反洗錢客戶合并改造、反洗錢客戶盡職調(diào)查流程優(yōu)化
1.2.3將隱私計(jì)算應(yīng)用到反洗錢系統(tǒng)
1.2.4反洗錢系統(tǒng)工作臺優(yōu)化、客戶全景優(yōu)化、可疑流程優(yōu)化
1.3 供應(yīng)商資質(zhì)要求
1.3.1 企業(yè)成立1年以上，近三年財(cái)務(wù)穩(wěn)健，可穩(wěn)定提供服務(wù)；
1.3.2企業(yè)經(jīng)營范圍包括“計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)”，具有成熟的反洗錢管理系統(tǒng)；
1.3.3企業(yè)需提供自2022年起與頭部公募基金管理公司合作的反洗錢改造項(xiàng)目案例2個（含）。頭部公募基金管理公司范圍：富國、易方達(dá)、廣發(fā)、國泰、匯添富、工銀、南方、中歐、興全、嘉實(shí)、交銀、天弘、華夏、博時、招商、鵬華。
1.3.4無關(guān)聯(lián)關(guān)系：參與本項(xiàng)目采購活動時不存在與其他參加本項(xiàng)目的供應(yīng)商相互串通投標(biāo)報價等不正當(dāng)競爭行為
1. 3.5本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
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二、報名要求
2.1依法成立，為存續(xù)、在營、開業(yè)、在冊、登記成立等正常企業(yè)狀態(tài)。
2.2 ******銀行對公賬戶結(jié)算該項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。
2.3 充分理解我司服務(wù)需求并能夠根據(jù)需求提供相應(yīng)的服務(wù)。
2.4具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)情況。
2.5 依法繳納稅收和社會保障資金。
2.6未被“信用中國”網(wǎng)列入“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”列入“失信被執(zhí)行人名單”、未被“中國政府采購網(wǎng)”列入“政府采購嚴(yán)重違法失******銀行供應(yīng)商禁用/退出期內(nèi)。
2.7經(jīng)營范圍經(jīng)國家行政管理部門依法批準(zhǔn)，同時獲得從事行業(yè)有效執(zhí)業(yè)證明、行政許可、專業(yè)資質(zhì)等證照。
2.8兩年內(nèi)目標(biāo)服務(wù)領(lǐng)域未出現(xiàn)嚴(yán)重安全事件。
三、征集時間
本次供應(yīng)商征集自即日起至2025年7月18日23：59止（自公告正式發(fā)布日起五個工作日截止）。
四、報名方式
采購部門聯(lián)系人：溫先生，聯(lián)系電話：******，聯(lián)系時間：工作日9：00-12：00，13：00-17：00(其他時間請勿打擾)。 若有意向請將供應(yīng)商資料于征集截止時間前提交至******郵箱。
報名注意事項(xiàng)：
1. 提交的供應(yīng)商資料內(nèi)容包括如下：
材料1：《反洗錢系統(tǒng)功能改造項(xiàng)目》供應(yīng)商征集反饋材料-公司名稱（全稱）
材料2：《反洗錢系統(tǒng)功能改造項(xiàng)目》供應(yīng)商信息收集表
材料3：供應(yīng)商準(zhǔn)入信息導(dǎo)入模板
材料4：承諾函
以上四項(xiàng)材料填報模板詳見附件，提交材料1-3無需加蓋公司（單位）公章。材料4需加蓋公司（單位）公章或者由法定代表人簽字。
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2.提交資料所發(fā)送的郵件名稱如下：《反洗錢系統(tǒng)功能改造項(xiàng)目》供應(yīng)商征集反饋材料+公司名稱（全稱）.請僅發(fā)送一封郵件，拆分發(fā)送多封郵件視為無效應(yīng)答。
3.提交供應(yīng)商資料大小不超過20M。（提交的郵件附件總大小超過20M自動攔截視為無效應(yīng)答，附件請勿通過第三方郵箱轉(zhuǎn)存附件）
五、注意事項(xiàng)
1.能夠完全滿足我司采購需求、有合作意向、無不良行為記錄的供應(yīng)商均可報名。
2.本次市場調(diào)研不代表采購邀請或意向，僅為調(diào)研市場情況發(fā)起。經(jīng)審查符合條件者，我司將會主動聯(lián)系報名者；不符合條件者，將不會聯(lián)系報名者，材料予以保密。
3.本次市場調(diào)研不收取供應(yīng)商的任何費(fèi)用。
4.供應(yīng)商須對報名信息和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如提供虛假材料，將取消報名資格并列入我司供應(yīng)商黑名單。
5.對于上述事項(xiàng)存在疑問的，請及時與我司聯(lián)系。
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